Как проверить благонадежность делового партнера?

Сотрудничество с новым подрядчиком может быть рискованным. Мы советуем вам, как снизить этот риск, где искать бесплатные данные и как проверить, не рискует ли бизнес.

Почему стоит проверить подрядчика?

  • избегать сделок с недобросовестными деловыми партнерами,
  • снизить риск потери денег или товара,
  • в целях защиты от налоговой ответственности за мошеннические обязательства и облегчения демонстрации должной осмотрительности в коммерческой сделке перед налоговыми инспекциями.

Много информации, как об отечественных, так и об иностранных компаниях, доступно в бесплатных публичных реестрах, доступно онлайн — вот несколько примеров:

  • Центральный реестр и информация об экономической деятельности

Если ваш подрядчик является индивидуальным предпринимателем или является партнером в гражданско-правовом товариществе, проверьте его данные в Центральном реестре и информации о хозяйственной деятельности .

  • Национальный реестр судов

Если вашим контрагентом является коммерческая юридическая компания, т.е. полное товарищество, товарищество, коммандитное товарищество, товарищество с ограниченной ответственностью, акционерное общество с ограниченной ответственностью, информацию о нем можно найти в поисковой системе Национального судебного реестра.

  • Регистр народного хозяйства

Информацию о предпринимателях также можно найти в поисковой системе Национального регистра субъектов народного хозяйства (РЕГОН), который ведет Центральное статистическое управление.

  • Список плательщиков НДС

Важным инструментом проверки налогового статуса контрагента является список плательщиков НДС, т. е. так называемый «Белый список».

  • Список плательщиков НДС ЕС

Если ваш подрядчик находится в другой стране ЕС, проверьте его данные в ИТ-системе VIES (Система обмена информацией по НДС), т. е. в поисковой системе, управляемой Европейской комиссией. Вы проверите в нем, зарегистрирована ли организация как осуществляющая транзакции внутри сообщества. К данным сделкам необходимо применить ставку НДС 0%.

  • Сведения о контрагенте из налоговой инспекции

Вы можете проверить непосредственно в налоговой инспекции, правильно ли ваш контрагент рассчитывает налоги. Благодаря этому вы ограничите риск солидарной ответственности по своим налоговым обязательствам.

  • Реестр неплатежеспособных должников

Это государственное учреждение, находящееся в ведении Национального судебного реестра. Должники вводятся ex officio, на основании решения суда.

  • Офисы экономической информации

Вы также можете получить данные о финансовом состоянии подрядчика в бюро экономической информации. Есть несколько офисов, находящихся в ведении частных лиц. Их услуги платные и цена зависит от объема услуг.

  • Экономическая разведка

Вы можете воспользоваться услугами бизнес-аналитики, то есть частных лиц, которые по вашему запросу проверят финансовую надежность польских и иностранных лиц. Они грамотно сообщают информацию из реестров, данные о финансовом положении контрагента, включая его возможную задолженность. Услуга платная и цена зависит от объема предоставляемых данных. Используйте поисковую систему в Интернете, чтобы найти интервью, которое соответствует вашим потребностям.

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован.