Сотрудничество с новым подрядчиком может быть рискованным. Мы советуем вам, как снизить этот риск, где искать бесплатные данные и как проверить, не рискует ли бизнес.
Почему стоит проверить подрядчика?
- избегать сделок с недобросовестными деловыми партнерами,
- снизить риск потери денег или товара,
- в целях защиты от налоговой ответственности за мошеннические обязательства и облегчения демонстрации должной осмотрительности в коммерческой сделке перед налоговыми инспекциями.
Много информации, как об отечественных, так и об иностранных компаниях, доступно в бесплатных публичных реестрах, доступно онлайн — вот несколько примеров:
- Центральный реестр и информация об экономической деятельности
Если ваш подрядчик является индивидуальным предпринимателем или является партнером в гражданско-правовом товариществе, проверьте его данные в Центральном реестре и информации о хозяйственной деятельности .
- Национальный реестр судов
Если вашим контрагентом является коммерческая юридическая компания, т.е. полное товарищество, товарищество, коммандитное товарищество, товарищество с ограниченной ответственностью, акционерное общество с ограниченной ответственностью, информацию о нем можно найти в поисковой системе Национального судебного реестра.
- Регистр народного хозяйства
Информацию о предпринимателях также можно найти в поисковой системе Национального регистра субъектов народного хозяйства (РЕГОН), который ведет Центральное статистическое управление.
- Список плательщиков НДС
Важным инструментом проверки налогового статуса контрагента является список плательщиков НДС, т. е. так называемый «Белый список».
- Список плательщиков НДС ЕС
Если ваш подрядчик находится в другой стране ЕС, проверьте его данные в ИТ-системе VIES (Система обмена информацией по НДС), т. е. в поисковой системе, управляемой Европейской комиссией. Вы проверите в нем, зарегистрирована ли организация как осуществляющая транзакции внутри сообщества. К данным сделкам необходимо применить ставку НДС 0%.
- Сведения о контрагенте из налоговой инспекции
Вы можете проверить непосредственно в налоговой инспекции, правильно ли ваш контрагент рассчитывает налоги. Благодаря этому вы ограничите риск солидарной ответственности по своим налоговым обязательствам.
- Реестр неплатежеспособных должников
Это государственное учреждение, находящееся в ведении Национального судебного реестра. Должники вводятся ex officio, на основании решения суда.
- Офисы экономической информации
Вы также можете получить данные о финансовом состоянии подрядчика в бюро экономической информации. Есть несколько офисов, находящихся в ведении частных лиц. Их услуги платные и цена зависит от объема услуг.
- Экономическая разведка
Вы можете воспользоваться услугами бизнес-аналитики, то есть частных лиц, которые по вашему запросу проверят финансовую надежность польских и иностранных лиц. Они грамотно сообщают информацию из реестров, данные о финансовом положении контрагента, включая его возможную задолженность. Услуга платная и цена зависит от объема предоставляемых данных. Используйте поисковую систему в Интернете, чтобы найти интервью, которое соответствует вашим потребностям.